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本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似( )行为。
2024-01-17 11:48:39
2019浙江农信反洗钱材料题
本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似( )行为。
A.传销洗钱
B.电信诈骗洗钱
C.集资洗钱
D.走私洗钱
正确答案是B
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以下哪种形态,不属于此类洗钱犯罪?( )
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针对本案中可疑交易行为,银行采取的下列措施中错误的是( )。