2019浙江农信反洗钱多选 - 辅考 Serve 库

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针对POS机套现案件的特点，金融机构应从以下几方面强化管理、加强监测、防范风险，下列表述正确的有（）。

2024-01-17 06:57:46
2019浙江农信反洗钱多选
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（）监管体制机制是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容，是推进国家治理体系和治理能力现代化、维护经济社会

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根据《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》中规定，特约商户的身份基本信息包括特约商户的（）。

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金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐融资监控名单的维护工作。监控名单应至少涵盖以下内容（）。

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对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的，具有下列( )可疑交易的，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转

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非面对面交易方式(如网上交易)为广大客户带来方便、快捷的同时，也给商业银行有效识别客户身份、履行反洗钱义务带来了相当的难度，洗钱

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人民银行重点关注的高风险业务品种或服务，包括但不仅限于以下几点（）。

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银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点。（）

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符合下列任一条件的个人客户，应评定为高风险。（）

2024-01-17 06:57:45
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出现下列哪些（）情况时，金融机构应当重新识别客户。

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