当前位置：
首页
> 2019浙江农信反洗钱多选
对于上游犯罪状况，金融机构可参考我国有关部门以及金融行动特别工作组等国际权威组织发布的信息，重点关注以下哪类（ ）国家（地区）
- 2024-01-17 06:57:48
- 2019浙江农信反洗钱多选
- 1
非面对面交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务的同时，也使金融机构开展尽职调查的难度随之增大，洗钱风险相应上升，此类业务金
- 2024-01-17 06:57:48
- 2019浙江农信反洗钱多选
- 2
鉴于代理交易在现实中的合理性，金融机构可将关注点集中于一些风险较高的特定情形，以下情形中属代理交易中风险较高的有（ ）。
- 2024-01-17 06:57:48
- 2019浙江农信反洗钱多选
- 1
根据中国银行保险监督管理委员会印发《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（2019年第1号），银行业监督管理机构在市场准入
- 2024-01-17 06:57:47
- 2019浙江农信反洗钱多选
- 1
客户王某到N银行办理代理开户业务，王某手持本人居民身份证件及林某、徐某居民身份证，要求以林某、徐某名义开立个人账户，N银行柜面人
- 2024-01-17 06:57:47
- 2019浙江农信反洗钱多选
- 1
代理开立人民币银行结算账户的识别要求，根据《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（银
- 2024-01-17 06:57:47
- 2019浙江农信反洗钱多选
- 1
金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于以下（ ）。
- 2024-01-17 06:57:47
- 2019浙江农信反洗钱多选
- 1