2019年7月宁海农商行反洗钱资格考试题库 - 辅考 Serve 库

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出现以下哪种情况时，金融机构应提交可疑交易报告（）

关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体，以下说明正确的是:（）

以下交易中属于应报告的大额交易的是：（）

按照反洗钱法律规定，对以下哪种业务，金融机构应当核对妻子的有效身份证件或者身份证明文件，登记妻子的姓名或者名称，联系方式，身份证

客户身份识别又称：（）

按照反洗钱法律规定，金融机构应：（）

金融机构负责反洗钱工作的应当是：（）

反洗钱法律制度中关于尽职责任的规定，不能达到以下哪项目标？（）

与反洗钱相比，反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题？（）

将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据，这是洗钱的（）阶段。

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