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与反洗钱相比,反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题?()
2024-01-17 05:42:23
2019年7月宁海农商行反洗钱资格考试题库
与反洗钱相比,反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题?()
A.律师
B.会计师
C.房地产
D.非营利性组织
正确答案是D
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将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据,这是洗钱的()阶段。
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反洗钱法律制度中关于尽职责任的规定,不能达到以下哪项目标?()