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淮南2018柜面经理岗位考试
客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。
2024-01-16 10:36:54
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依法执行对有关账户的临时冻结属于反洗钱协查义务中的一项。
2024-01-16 10:36:53
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自然人客户的身份基本信息中若客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。
2024-01-16 10:36:53
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客户信息公开程度越高，客户尽职调查成本越低，风险程度越高。
2024-01-16 10:36:53
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洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。
2024-01-16 10:36:53
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风险等级分类的对象为与本行建立业务关系的所有自然人、非自然人客户及代理行。
2024-01-16 10:36:53
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金融机构不得为身份不明的客户开立匿名或者假名账户,不得为其提供服务或者与其进行交易。
2024-01-16 10:36:53
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企业客户办理企业消息服务相关业务须到账户开户行办理。
2024-01-16 10:36:52
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企业网上银行增加代收业务授权帐号，对个人客户，经办柜员须核对身份证件与《企业网上银行划款授权书》上的客户姓名、证件类型、证件号码
2024-01-16 10:36:52
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法定代表人本人亲自办理企业网上银行业务时，不需要提供《法人授权委托书》。
2024-01-16 10:36:52
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