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风险等级分类的对象为与本行建立业务关系的所有自然人、非自然人客户及代理行。
2024-01-16 10:36:53
淮南2018柜面经理岗位考试
风险等级分类的对象为与本行建立业务关系的所有自然人、非自然人客户及代理行。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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金融机构不得为身份不明的客户开立匿名或者假名账户,不得为其提供服务或者与其进行交易。
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洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。