当前位置： 首页 > 2019年柜员等级考试题库（共5014题）最终版

（法律合规部）冒名、假名贷款属于（ ）。

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（法律合规部）借名贷款属于（ ）。

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（法律合规部）双线问责”即对（ ）条线问责的同时，还要对稽核监督条

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（法律合规部）下列哪项不纳入案件责任追究的案件范围（ ）。

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（法律合规部）银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益或者违反国家规定，收

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（法律合规部）关于金融机构保密义务以下说法正确的是

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（法律合规部）根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是

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（法律合规部）在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，

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（法律合规部）反洗钱客户分类，低风险分值配置中年均交易额在( )以下的客户，可认定为低风险客户

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（法律合规部）当前我国反洗钱监管理念正由“规则为本”向( )转变

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