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(法律合规部)反洗钱客户分类,低风险分值配置中年均交易额在( )以下的客户,可认定为低风险客户
2024-01-16 02:39:45
2019年柜员等级考试题库(共5014题)最终版
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(法律合规部)反洗钱客户分类,低风险分值配置中年均交易额在( )以下的客户,可认定为低风险客户
A.1000
B.6000
C.10000
D.30000
正确答案是C
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(法律合规部)当前我国反洗钱监管理念正由“规则为本”向( )转变
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(法律合规部)在实践中,为了及时开展反洗钱调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,