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57. 我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。（）

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56. 我行对客户洗钱风险分类主要根据客户特征、行业特征、业务特征和地域特征进行评估。（）

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55. 在某些特殊情况下，农业银行可以与未能通过尽职调查的境外银行建立代理行关系。（）

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54. 总行高管层合规管理委员会是农业银行反洗钱工作的牵头管理部门。（）

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53. “初步洗钱牵连”概念在美国 2001 年《采取必要措施打击遏制恐怖主义以使美国更加强大和团结法案》（《爱国者法案》）中首

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52.中国尚未有针对洗钱行为刑事处罚规定。（）

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51. 《中华人民共和国反洗钱法》第一次对我国金融机构反洗钱的义务以及违反反洗钱义务的法律责任做出了明确规定。（）

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50. 境内个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额的，赡家款：凭本人有效身份证件、直系亲属关系证明（或经公证的赡养关系证明）、

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49. 直系亲属是指父母、子女、配偶。直系亲属关系证明指能证明直系亲属关系的户口簿、结婚证或街道办事处等政府基层组织或公安部门、

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48. 个人委托其直系亲属代为办理年度总额内的购汇、结汇，应分别提供委托人和受托人的有效身份证件、委托人的授权书、直系亲属关系证

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