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53. “初步洗钱牵连”概念在美国 2001 年《采取必要措施打击遏制恐怖主义以使美国更加强大和团结法案》(《爱国者法案》)中首
2024-01-15 16:50:44
国际业务最终版
53. “初步洗钱牵连”概念在美国 2001 年《采取必要措施打击遏制恐怖主义以使美国更加强大和团结法案》(《爱国者法案》)中首次出现。()
A.正确
B.错误
正确答案是B
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52.中国尚未有针对洗钱行为刑事处罚规定。()
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54. 总行高管层合规管理委员会是农业银行反洗钱工作的牵头管理部门。()