金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施，不得超过四十八小时，四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应
- 2024-01-15 09:16:50
- 财会考试判断题C
- 2
银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜
- 2024-01-15 09:16:50
- 财会考试判断题C
- 1
金融机构及其工作人员发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报
- 2024-01-15 09:16:49
- 财会考试判断题C
- 1