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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“短期”系指10个工作日以内,含10个工作日。
2024-01-15 09:16:49
财会考试判断题C
1
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“短期”系指10个工作日以内,含10个工作日。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过6个月。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“频繁”系指交易行为营业日每天发生5次以上,或者营业日每天发生持续5天以上。