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传票装订厚度原则上为3至5公分

2024-01-15 04:43:52
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金融机构利用电话、网络、自动柜员机等方式为客户提供非柜台服务时,不需要识别客户身份

2024-01-15 04:43:51
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交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5000美元以上的跨境交易,金融机构应当向反洗钱监测中心提交大额交易报告

2024-01-15 04:43:51
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发生单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换等交易,金融机构

2024-01-15 04:43:51
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《中华人民共和国票据法》所称票据是指银行汇票、本票和支票

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银行为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或外币等值5000美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件

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结算性同业银行结算账户是指用于代理现金解缴、同业借款、同业投资等业务的账户

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银行票据凭证是指空白的银行汇票、华东三省一市银行汇票、商业汇票、银行本票和支票

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可疑案例查询中可查询可疑案例信息,支持按机构导出案例基本信息,按机构批量导出案例,一次可查询半年内记录

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会计凭证按产生方式分为手工凭证和原始凭证

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