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交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5000美元以上的跨境交易,金融机构应当向反洗钱监测中心提交大额交易报告
2024-01-15 04:43:51
20190911运营条线
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5000美元以上的跨境交易,金融机构应当向反洗钱监测中心提交大额交易报告
A.正确
B.错误
正确答案是B
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发生单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换等交易,金融机构
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金融机构利用电话、网络、自动柜员机等方式为客户提供非柜台服务时,不需要识别客户身份