当前位置： 首页 > 2465内勤行长多选题

如出现以下情形，应拒绝办理业务有（ ）。

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在对公客户身份识别工作中应遵循的基本原则为（ ）。

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对公客户身份识别和尽职调查的基本要求包括（ ）。

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对公反洗钱业务中，对公客户包括：（ ）。

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金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为包括（ ）。

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遇到下列（ ）项所述的情况时，需对客户身份进行重新识别。

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），可以交易符合下列（ ）情形之一的，金融机构

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以下关于银行《询证函》业务说法正确的是（ ）。

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柜面经理在受理银行《询证函》业务以及内勤行长在审核时，须认真审查银行《询证函》格式.内容及签章，具体包括（ ）。

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营业机构受理银行《询证函》业务，必须同时符合的条件有（ ）。

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