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对公反洗钱业务中,对公客户包括:( )。
2024-01-14 22:22:48
2465内勤行长多选题
对公反洗钱业务中,对公客户包括:( )。
A.法人
B.个体工商户
C.其他组织
D.自然人
正确答案是ABC
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金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为包括( )。
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对公客户身份识别和尽职调查的基本要求包括( )。