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浙江省农村合作金融机构客户账户资金损失保险所指的“客户账户”包括：（ ）。

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下面哪些业务需要在5个工作日内处置。()

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哪些业务符合省清算中心进行大金额交易报备要求（ ）。

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根据《商业银行流动性风险管理办法》的规定，资产规模小于2000亿元人民币的商业银行应当持续达到（ ）的最低监管标准。

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可疑交易特征包括（ ）。

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在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同

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以下说法正确的是（ ）。

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以下说法正确的是（ ）。

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可疑类客户采取的风险控制措施包括（ ）。

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对关注类客户，应在标准型尽职调查措施基础上视情况采取如下加强型措施（ ）。

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