可疑交易特征包括（）。

2024-01-14 18:33:45
浙江农信2019合规考试多选题(不含全选)jilL

可疑交易特征包括（）。

A.在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常

B.交易与客户身份不符

C.交易与经营性质不符

D.交易超过规定金额

正确答案是ABC

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