“扩两户、强基础、促转型”对公业务知识竞赛3 - 辅考 Serve 库

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金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）和（）报告。

分支行相关机构反洗钱工作主要职责（）

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、（）、（）、（）、（）、金融诈骗犯罪等犯罪所得及

法人客户贷后管理工作包括

对公客户准入审批一般要求（）

对公客户尽职调查中，客户基本信息主要包括

贷后管理方案至少包括如下内容

贷后管理办法规定，经营行客户部门是贷后管理的具体实施部门，其主要职责包括

贷后管理办法规定，管理行客户部门对本级行直接管理客户，其主要职责包括

并购贷款业务中客户接纳要求包括不得为（）客户或（）的客户办理此类业务

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