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金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向( )和( )报告。
2024-01-14 15:28:37
“扩两户、强基础、促转型”对公业务知识竞赛3
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向( )和( )报告。
A.中国人民银行当地分支机构
B.银监会当地分支机构
C.当地公安机关
D.当地办公厅
正确答案是13
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分支行相关机构反洗钱工作主要职责( )
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经办机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下( )措施,识别或者重新识别客户身份: