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以下说法正确的有（）。

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某投资顾问有限公司，注册资本金为100万元，经营范围是项目投资咨询、市场调查、企业管理、营销策划、中介服务。该账户2007年5月

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请说出下面情况符合哪些可疑情形？某面包店，该面包店为个人经营，经营范围仅限中餐、面包。2006年10月该店在某股份制商业银行A支

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调查可疑交易活动时，有（ ）情况的，金融机构有权拒绝调查。

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下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有（ ）。

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国务院反洗钱行政主管部门的职责有（ ）。

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银行业金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（ ），应当识别客户身

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对（ ）的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

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下列行为中，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当作为可疑交易进行报告的有（

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下列行为中，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当作为可疑交易进行报告的有（

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