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国务院反洗钱行政主管部门的职责有( )。
2024-01-14 12:49:19
柜员非全选的多选
国务院反洗钱行政主管部门的职责有( )。
A.组织、协调全国的反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.负责涉及追究洗钱犯罪的司法协助
D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
正确答案是ABD
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银行业金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额( ),应当识别客户身
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下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有( )。