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人民银行设区的市一级分支机构在反洗钱工作中具有行政处罚权。

2024-01-14 11:05:27
CZBK2018会计考试判断题

履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

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2007年1月1日施行的《金融机构反洗钱规定》不适用在中华人民共和国境内依法设立的证券公司、期货经纪公司、基金管理公司。

2024-01-14 11:05:27
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2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大到了证券业和保险业。

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检查可疑交易人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的，金融机构无权拒绝检查。

2024-01-14 11:05:27
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

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金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。

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金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。

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金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

2024-01-14 11:05:26
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银行业金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或其

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