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金融机构通过第三方识别客户身份的，第三方未采取符合要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
- 2024-01-14 11:05:29
- CZBK2018会计考试判断题
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测
- 2024-01-14 11:05:28
- CZBK2018会计考试判断题
《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向中国人民银行及公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
- 2024-01-14 11:05:28
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