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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值
- 2024-01-14 07:30:21
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金融机构及其工作人员发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
- 2024-01-14 07:30:21
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柜员进行盘点后，除营业前自盘可不打印盘点资料外，其余情况下必须凭综合业务系统打印的查库报告单或移交清单进行盘点，其中交叉盘点应由
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