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在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过6个月。
2024-01-14 07:30:21
2019年浙江农信财会题库操作岗判断
在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过6个月。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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金融机构及其工作人员发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值