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跨境收汇业务，如遇汇款人住所缺失，经办行可登记汇款行所在地代替，以确保该笔交易的可跟踪稽核。

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调查岗人员可采取信函、电话或实地调查等方式，向权威部门或客户工作单位核实金穗贷记卡申请人资料的真实性，重点核实工作单位和家庭住址

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个人储蓄账户或个人结算账户可由他人代理开立，但应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件。

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机构投资人办理任何基金业务须到开立基金账户网点办理。

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不得发展注册地及经营场所不在收单行所在地的特约商户。

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开立一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户均须在人民银行账户管理系统进行登记。

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金融机构不得为身份不明的客户开立匿名或者假名账户,不得为其提供服务或者与其进行交易。

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我行银企通平台和银企直联操作员证书是认定客户身份的唯一依据。所有经银企通平台和银企直联发出的、附有客户数字签名的交易指令，均视为

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我行现金管理业务客户服务实行全流程管理。

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我行现金管理业务的服务对象为法人、非法人组织等。

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