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调查岗人员可采取信函、电话或实地调查等方式,向权威部门或客户工作单位核实金穗贷记卡申请人资料的真实性,重点核实工作单位和家庭住址
2024-01-13 23:30:27
2017柜员岗位考试判断
调查岗人员可采取信函、电话或实地调查等方式,向权威部门或客户工作单位核实金穗贷记卡申请人资料的真实性,重点核实工作单位和家庭住址是否真实,联系电话是否真实有效。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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个人储蓄账户或个人结算账户可由他人代理开立,但应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件,并留存身份证件复印件。
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跨境收汇业务,如遇汇款人住所缺失,经办行可登记汇款行所在地代替,以确保该笔交易的可跟踪稽核。