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对于风险程度显著较低且能够有效控制其风险的客户，金融机构可直接确定为低风险客户。但此类客户不应具有以下任何一种情形（ ）。
- 2024-01-13 22:42:43
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客户王某到N银行办理代理开户业务，王某手持本人居民身份证件及林某、徐某居民身份证，要求以林某、徐某名义开立个人账户，N银行柜面人
- 2024-01-13 22:42:42
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代理开立人民币银行结算账户的识别要求，根据《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（银
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金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于以下（ ）。
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银行金融机构在办理以下哪些（ ）业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，采取相关客户
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