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在通常情况下,客户所属行业现金使用密集程度越高,其风险相对较高,以下属现金密集程度高的行业为( )。
2024-01-13 22:42:43
2019年临农商转编考-反洗钱
在通常情况下,客户所属行业现金使用密集程度越高,其风险相对较高,以下属现金密集程度高的行业为( )。
A.废品收购
B.餐饮
C.娱乐业
D.轻工业
正确答案是ABC
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对于风险程度显著较低且能够有效控制其风险的客户,金融机构可直接确定为低风险客户。但此类客户不应具有以下任何一种情形( )。
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鉴于代理交易在现实中的合理性,金融机构可将关注点集中于一些风险较高的特定情形,以下情形中属代理交易中风险较高的有( )。