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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应（）报送

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分行合规部反洗钱监测室每日对少量大额交易缺失信息数据进行补录，（　）完成全部数据补录工作

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各分行公司银行部、零售银行部对新增客户的初次评级应在与客户建立业务关系的（）个工作日内完成，对存量客户的风险等级评定最迟应在系统

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新增客户初次评级。本行应在与新增客户建立业务关系日后的（）个工作日内，完成风险等级划分工作

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对于单位客户为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机构、人民政协机关和人民解放军、武警部队的客户可直接将其定级为

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我行在开展非自然人客户受益所有人身份识别时应采用哪些方法，综合分析非自然人客户的具体情况（）

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我行《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（3.0版，2018年）所称“受益所有人”是指最终控制非自然人客户及交易过

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( )负责辖内本条线反洗钱保密工作的组织、落实、管理和督导。

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（ ）作为反洗钱工作牵头管理部门，负责制订和修订反洗钱保密制度，组织落实辖内反洗钱保密工作

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反洗钱所涉保密信息应妥善保管、有序存放，保存期限应自产生保密信息当年起至少保存（ ）年，法律法规、总行制度另有规定的从其规定

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