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分行合规部反洗钱监测室每日对少量大额交易缺失信息数据进行补录,( )完成全部数据补录工作
2024-01-12 15:54:25
海河之光-员工
分行合规部反洗钱监测室每日对少量大额交易缺失信息数据进行补录,( )完成全部数据补录工作
A.当日
B.5日
C.5个工作日
D.自交易日起五个工作日
正确答案是A
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各分行公司银行部、零售银行部对新增客户的初次评级应在与客户建立业务关系的()个工作日内完成,对存量客户的风险等级评定最迟应在系统
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应()报送