当前位置： 首页 > 银行业法律法规与综合能力【新】

下列关于反洗钱的叙述，不正确的是（）。

阅读全文

洗钱的常见方式不包括( )。

阅读全文

下列洗钱阶段中，最容易被侦查到的阶段是（）。

阅读全文

金融机构办理业务时发现客户单笔交易超过规定金额的，应当及时向（　　）报告。

阅读全文

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合合法要求的客户身份识别措施，第

阅读全文

下列关于商业银行关系人的表述中，错误的是()。

阅读全文

某商业银行对贷款进行审批，下列做法正确的是()。

阅读全文

商业银行在我国境内不得从事( )业务，但国家另有规定的除外。

阅读全文

下列关于商业银行开展贷款业务应当遵守的资产负债比例管理的规定，表述正确的是( )。

阅读全文

下列不属于《中华人民共和国商业银行法》规定的“关系人”的是( )。

阅读全文
1...152153154155156...324