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> 银行业法律法规与综合能力【新】
洗钱的处置阶段是指通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与来源分开,并进行最大程度的分散,以掩饰线索和隐藏身份。( )
- 2024-11-08 07:22:48
- 银行业法律法规与综合能力【新】
商业银行在中华人民共和国境内不得从事信托投资和证券经营业务,不得向非银行金融机构和企业投资,但国家另有规定的除外。( )
- 2024-11-08 07:22:47
- 银行业法律法规与综合能力【新】
银行业监督管理机构可以对发生信用危机的银行进行重组。若重组失败,银行业监督管理机构可以决定终止重组,并依法宣告其破产。( )
- 2024-11-08 07:22:43
- 银行业法律法规与综合能力【新】
中国人民银行根据履行职责需要,有权要求银行业金融机构报送必要的资产负债表、利润表及其他财务会计、统计报表和资料。 ()
- 2024-11-08 07:22:42
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