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下列哪些属于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的基本原则（）

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义务机构在充分评估个体工商户客户风险状况基础上，可以将其（ ）或者（ ）视同为受益所有人。

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对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下哪些强化的身份识别措施（）

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受益所有人身份识别工作应当遵循以下哪些主要原则（ ）

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金融机构应当登记客户受益所有人哪些信息？（ ）

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反洗钱全面检查的内容包括（ ）。

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金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是 ( )。

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金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录？（ ）

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关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是（ ）。

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一次性金融服务识别要点包括：（ ）

  • 2024-01-21 14:26:47
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