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义务机构在充分评估个体工商户客户风险状况基础上,可以将其( )或者( )视同为受益所有人。
2024-01-21 14:26:48
财务
义务机构在充分评估个体工商户客户风险状况基础上,可以将其( )或者( )视同为受益所有人。
A.法定代表人
B.实际控制人
C.超过25%合伙权益的自然人
D.高级管理人员
正确答案是AB
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对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下哪些强化的身份识别措施()
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下列哪些属于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的基本原则()