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（ ）属于银行面临的市场风险。

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( )提出三道防线的国际银行监管理念。

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内控五要素理论是由（ ）提出。

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任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。（ ）应当对举报人和举报内容保密。

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根据反洗钱法规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（ ）人。

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涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由（ ）依照有关法律的规定办理。

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中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照（ ）原则，开展反洗钱国际合作。

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国务院反洗钱行政主管部门或者其（ ）一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合

  • 2024-01-20 16:04:37
  • 信贷
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金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本

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商业银行应当制定与其业务规模和复杂性相适应的（ ），建立恢复服务和保证业务连续运行的备用机制，并应当定期检查、测试其灾难恢复和

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