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任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。( )应当对举报人和举报内容保密。
2024-01-20 16:04:38
信贷
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。( )应当对举报人和举报内容保密。
A.金融机构
B.特定非金融机构
C.接受举报的机关
D.相关知情人
正确答案是C
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根据反洗钱法规定,国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )人。
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内控五要素理论是由( )提出。