义乌2019年财会从业AB岗(๑°⌓°๑) - 辅考 Serve 库

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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，低风险客户，自评定风险等级后至少每（）审核一次客户基本信息。

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人

我国最先规定了洗钱罪的是（）。

金融机构负责反洗钱工作的应当是（）。

中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

未在柜员尾箱中保管的抵质押物品、有价单证及代保管有价物品等负责保管的柜员（）至少盘点一次。

附行式自助设备，营业网点会计主管（或助理会计）或营业网点负责人要每（）至少跟班加钞、取钞核查一次。

会计基础工作考核小组须由（）人以上组成

支行（信用社）负责人或会计主管应（）对辖内营业场所业务垃圾管理情况至少抽查一次。

会计检查组织单位（部门）应在组织检查的所有项目完成后（）内向所辖单位下发检查通报。

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