当前位置：
首页
> 义乌2019年财会从业AB岗(๑°⌓°๑)
客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应当（ ）。
- 2024-01-19 23:20:08
- 义乌2019年财会从业AB岗(๑°⌓°๑)
- 2
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取（ ）客户身份识别措施。
- 2024-01-19 23:20:08
- 义乌2019年财会从业AB岗(๑°⌓°๑)
- 2
同业业务的开户银行应当加强对同业银行结算账户使用情况的监测，对账户使用存在可疑情形的，应当及时联系存款银行进行核实，并在（ ）个
- 2024-01-19 23:20:07
- 义乌2019年财会从业AB岗(๑°⌓°๑)
- 2
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，中风险客户，自评定风险等级后每（ ）审核一次客户基本信息。
- 2024-01-19 23:20:07
- 义乌2019年财会从业AB岗(๑°⌓°๑)
- 2
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》高风险客户，自评定风险等级后每（ ）审核一次客户基本信息。
- 2024-01-19 23:20:07
- 义乌2019年财会从业AB岗(๑°⌓°๑)
- 2
反洗钱依据的一个《规定》是《金融机构反洗钱规定》，一个《办法》指（ ）。该《办法》自2017年7月1日起施行，2007年3
- 2024-01-19 23:20:07
- 义乌2019年财会从业AB岗(๑°⌓°๑)
- 2
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（ ）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
- 2024-01-19 23:20:07
- 义乌2019年财会从业AB岗(๑°⌓°๑)
- 3