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应知应会题库2.0
持有人对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日起( )个工作日内，持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机
2024-01-19 18:40:49
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凡收缴的各类假币一律交( )统一管理。
2024-01-19 18:40:49
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假币的销毁工作由( )统一销毁。
2024-01-19 18:40:49
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接收行收到发起行的退回请求，对未贷记收款账户的，立即办理( )，已贷记收款人账户的，( )。
2024-01-19 18:40:49
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下列哪种情况出现时，可以不重新识别客户( )
2024-01-19 18:40:49
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可疑支付交易报告中的“短期”概念是指( )个工作日（含）之内。
2024-01-19 18:40:49
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》所称的“频繁”是指( )
2024-01-19 18:40:48
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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，中风险客户，自评定风险等级后每( )审核一次客户基本信息。
2024-01-19 18:40:48
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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》高风险客户，自评定风险等级后每( )审核一次客户基本信息。
2024-01-19 18:40:48
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反洗钱依据的一个《规定》是《金融机构反洗钱规定》，一个《办法》指( )。该《办法》自2007年3月1日起施行，2003年1月3
2024-01-19 18:40:48
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