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下列哪种情况出现时,可以不重新识别客户( )
2024-01-19 18:40:49
应知应会题库2.0
下列哪种情况出现时,可以不重新识别客户( )
A.客户行为异常
B.客户有洗钱嫌疑
C.先前获得的客户身份资料存在疑点
D.金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果
正确答案是D
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可疑支付交易报告中的“短期”概念是指( )个工作日(含)之内。
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接收行收到发起行的退回请求,对未贷记收款账户的,立即办理( ),已贷记收款人账户的,( )。