当前位置： 首页 > 法律法规与综合能力

根据《关于查询、冻结、划扣企事业单位、机关、团体银行存款的通知》，可以依法查询、冻结、扣划单位存款的执法机关不包括（　）。

阅读全文

商业银行保有一定量的高流动性资产，其主要目的是（　）。

阅读全文

根据《中华人民共和国商业银行法》，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（　）。

阅读全文

商业银行及其分支机构自取得营业执照之日起无正当理由超过（　）个月未开业的，由国务院银行业监督管理机构吊销其经营许可证，并予以公告

阅读全文

贷款合同中对贷款人的限制，下列说法错误的是（　）。

阅读全文

有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的主体是（　）。

阅读全文

下列符合报告主体应报告的大额交易的是（　）。

阅读全文

在我国，“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”的职责由（　）履行。

阅读全文

洗钱的过程通常被分为三个阶段，即（　）。

阅读全文

下列关于反洗钱的说法，错误的是（　）。

阅读全文
1...100101102103104...329