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在我国,“指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测”的职责由( )履行。
2023-11-02 22:20:31
法律法规与综合能力
在我国,“指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测”的职责由( )履行。
A.中国人民银行
B.公安部
C.国家外汇管理局
D.中国银行业监督管理委员会
正确答案是A
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洗钱的过程通常被分为三个阶段,即( )。
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下列符合报告主体应报告的大额交易的是( )。