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金融机构反洗钱工作的法律依据有（ ）。

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根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理业务时，金融机构应对（ ）或者其他身份证明文件进行核对并登记。

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对个人代理多人办理借记卡的，发卡银行应全面了解审查代理人（ABD ）等情况。对理由明显不正当的，应拒绝发卡。

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对违反（ ABCD ）等规定的行为，由人民银行依法实行政处罚。造成相关方损失的，发卡银行应承担相应的赔偿责任。

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发卡银行应建立完备的持卡人档案，主要包括（ ABCD ）等复印件或影印件、电子数据。

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经批准发行磁条预付卡或电子现金的商业银行，应从发行对象（ ABD ）消费考权益保护等方面确保业务合规、风险可控，防止对社会风气

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发卡银行发放银行卡卡片时，应向持卡人书面告知（ABCD ）等信息。

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发卡银行应对同一持卡人名下的多个信用卡（ ABCD ）等合并管理，设定总授信额度上限。

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移动销售点终端（POS）原则上只能布放于（ ）等确有使用需求的行业商户。

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发卡机构应在信用卡协议中以显著方式提示（ ）等，确保持卡人充分知悉并确认接受。

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