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对个人代理多人办理借记卡的,发卡银行应全面了解审查代理人(ABD )等情况。对理由明显不正当的,应拒绝发卡。
2024-01-19 02:31:59
201906锅罩多选
对个人代理多人办理借记卡的,发卡银行应全面了解审查代理人(ABD )等情况。对理由明显不正当的,应拒绝发卡。
A.职业背景、代理办理的目的
B.性质
C.原因
D.理由
正确答案是ABD
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对违反( ABCD )等规定的行为,由人民银行依法实行政处罚。造成相关方损失的,发卡银行应承担相应的赔偿责任。
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根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理业务时,金融机构应对( )或者其他身份证明文件进行核对并登记。