当前位置： 首页 > 九台农商行岗位大练兵（单选题）

如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（ ）的批准。

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（ ）应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

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（ ）对金融机构执行《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》的情况进行监督、检查。

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洗钱的过程一般分为三阶段，下列（ ）不包括在内。

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中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是（ ）。

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下面（ ）不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。

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反洗钱工作机构和岗位在年度内发生变化的，金融机构应于变化后的（ ）内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。

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银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及

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金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交（ ）。

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如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应（ ）。

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