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( )对金融机构执行《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》的情况进行监督、检查。
2024-01-19 00:22:51
九台农商行岗位大练兵(单选题)
( )对金融机构执行《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》的情况进行监督、检查。
A.中国人民银行及其分支机构
B.公安部
C.中国反洗钱监测分析中心
D.国家安全部
正确答案是A
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洗钱的过程一般分为三阶段,下列( )不包括在内。
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( )应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。