当前位置：
首页
> 多选题-0821精简版
农村商业银行应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对( )
- 2024-01-18 08:51:15
- 多选题-0821精简版
- 1
农村商业银行自然人客户A在2019年2月11日发生以下业务明细：9点10分发生现金支取2万，10点20分收到甲的汇款60万，11
- 2024-01-18 08:51:15
- 多选题-0821精简版
- 1
根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，农村商业银行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关
- 2024-01-18 08:51:15
- 多选题-0821精简版
- 1
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，农村商业银行统一使用省联社制定的交易监测标准。交易监测标准包括并不
- 2024-01-18 08:51:15
- 多选题-0821精简版
- 1
根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，如果农村商业银行为客户提供一次性金融服务时，应当识
- 2024-01-18 08:51:14
- 多选题-0821精简版
- 1
根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，农村商业银行应当保存的客户身份资料包括（ ）。
- 2024-01-18 08:51:14
- 多选题-0821精简版
- 1
根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，农村商业银行应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资
- 2024-01-18 08:51:14
- 多选题-0821精简版
- 1
根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，接收境外汇入款的农村商业银行，发现（ ）三项信息中
- 2024-01-18 08:51:14
- 多选题-0821精简版
- 1